反洗钱风控一体化管理信息系统

综合洗钱风险业务特点,加强信息系统管理抓手作用,优化风险管理部业务管理流程,整合和升级现有系统,打造反洗钱综合管理平台,既能满足监管要求,也能满足公司反洗钱管理的需要

产品特征

国际规范、国内监管

既能满足监管要求,也能满足公司反洗钱管理的需要

功能全面

以满足监管风险合规要求为基础,坚持“风险成本”导向,完善洗钱风险监测预警体系

闭环管理

洗钱风险管理工具和流程相互衔接、相互作用,一并构成完整的持续运行系统

中台战略、高效分析

建立反洗钱数据集市,将洗钱有关数据按照不同主题分类存储,统一数据口径

内控规范、自动流转

通过流程引擎将反洗钱业务流程和风险、制度岗位有效融合,实时监控业务流程状况

统一管理、提高效率

有针对性地及时、有效、准确的定位到问题,采取相应的措施管控洗钱风险

帮助您解决以下问题

统一标准、提升效率

洗钱风险管理工具和流程相互衔接、相互作用,一并构成完整的持续运行系统

满足监管要求

系统根据央行19号文对金融机构的反洗钱业务要求,搭建反洗钱风控体系

内控流程规范化

将模型嵌入流程中,通过自动流转的业务流程完成反洗钱业务检查、评估及整改

智能分析、数据精确

完善洗钱风险监测预警体系,及时、准确、有效分析及预防洗钱风险

客户案例

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